25 Μαρτίου, 2023
skglive.gr
  • Ελλάδα
  • Πολιτική
  • Διεθνές
  • Αθλητικά
  • Οικονομία
  • Υγεία
  • LIFESTYLE
No Result
View All Result
skglive.gr
  • Ελλάδα
  • Πολιτική
  • Διεθνές
  • Αθλητικά
  • Οικονομία
  • Υγεία
  • LIFESTYLE
No Result
View All Result
skglive.gr
No Result
View All Result
Home Διεθνές

Σκάνδαλο για τον Ερντογάν: Μπλεγμένος σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος ο ίδιος και ο γαμπρός του;

22 Σεπτεμβρίου 2020
in Διεθνές
Σκάνδαλο για τον Ερντογάν: Μπλεγμένος σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος ο ίδιος και ο γαμπρός του;
0
SHARES
Share on FacebookShare on Twitter

Αυξάνονται τα προβλήματα για τον Σουλτάνο – Το όνομά του συνδέεται με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

«Στενεύει ο κλοιός» για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αφού πέρα από την κατάρρευση της τουρκικής λίρας που απειλεί να συμπαρασύρει και την οικονομία, πλέον είναι αντιμέτωπος και με ένα ακόμη σοβαρό σκάνδαλο, το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ο ίδιος ο Τούρκος Πρόεδρος αλλά και ο γαμπρός του, Μπεράτ Αλμπαϊράκ, βρίσκονται στη «δίνη» ενός τεράστιου διεθνούς σκανδάλου ξεπλύματος μαύρου χρήματος, το οποίο προκαλεί κλυδωνισμούς στη γειτονική χώρα.

Οι μεγαλύτεροι τραπεζικοί κολοσσοί του κόσμου, τα ηχηρότερα ονόματα στον διεθνή τραπεζικό κλάδο, επιδίδονταν επί χρόνια συστηματικά σε ξέπλυμα χρήματος διεκπεραιώνοντας ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές που έφτασαν συνολικά στα 2 τρισ. δολάρια. Ανάμεσά τους, ο γερμανικός γίγαντας της Deutsche Bank, που όπως προκύπτει διεκπεραίωσε σχεδόν το 50% των ύποπτων συναλλαγών, αλλά και οι JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Barclays New York Mellon Cop.

Η αποκάλυψη, που οδήγησε χθες σε ελεύθερη πτώση τις τραπεζικές μετοχές, είναι έργο της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ), που προ ετών προκάλεσε κραδασμούς σε κυβερνήσεις με τη δημοσιοποίηση των Panama Papers. Στα απόρρητα έγγραφα εμφανίζονται και τουρκικές τράπεζες, και ανάμεσά τους η Aktif Yatirim Bankasi ή Aktif Bank που φέρεται να έχει διευκολύνει ξέπλυμα βρώμικου χρήματος σε μεγάλη κλίμακα.

Η εν λόγω τράπεζα ανήκει στην Calik Holding, έναν από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους στην Τουρκία που διατηρεί στενούς δεσμούς με την κυβέρνηση Ερντογάν. Από τις αποκαλύψεις της ICIJ προκύπτει μάλιστα πως μια σειρά από τις «ύποπτες συναλλαγές» σχετίζεται με την Calik Holding την περίοδο που ήταν διευθύνων σύμβουλός της ο Μπεράτ Αλμπαϊράκ, γαμπρός του Ερντογάν και υπουργός Οικονομικών.

Σε 88 χώρες

Οι αποκαλύψεις είναι το αποτέλεσμα ερευνών σε περισσότερα από 100 μέσα ενημέρωσης και σε 88 χώρες και βασίστηκε σε περισσότερες από 2.100 «αναφορές για ύποπτη δραστηριότητα» που υπέβαλαν τράπεζες στο δίκτυο κατά του οικονομικού εγκλήματος του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών. Αφορούν συναλλαγές που έγιναν στο διάστημα από το 1999 μέχρι το 2017. Φέρουν την Aktif Bank να έχει μεσολαβήσει για τη διεκπεραίωση ύποπτων συναλλαγών αξίας περίπου 91,6 εκατ. δολαρίων μέσω συνεργατών της στις ΗΠΑ. Μεταξύ άλλων, όμως, τα απόρρητα έγγραφα εμπλέκουν και τη γερμανική εταιρεία πληρωμών Wirecard Bank που γνώρισε προσφάτως αρνητική δημοσιότητα καθώς εμπλέκεται σε απάτη πολλών εκατομμυρίων δολαρίων. Συγκαταλέγεται, άλλωστε, μεταξύ των πελατών της τουρκικής Aktif, σύμφωνα με στοιχεία της αμερικανικής τράπεζας BNY Mellon.

Σε ό,τι αφορά τους διεθνείς τραπεζικούς κολοσσούς, οι ερευνητές δημοσιογράφοι αναφέρουν πως οι τράπεζες μετέφεραν χρήματα σε ανθρώπους ή φορείς που δεν μπορούσαν να εντοπίσουν και να εξακριβώσουν την ταυτότητά τους παρά μόνον μετά την πάροδο ετών. Ενίοτε, όμως, κώφευαν στις σχετικές προειδοποιήσεις των αμερικανικών αρχών και διεκπεραίωναν συναλλαγές για τις οποίες γνώριζαν ήδη ότι ήσαν ύποπτες. Από την πλευρά τους, οι τράπεζες διαμαρτύρονται πως υπέβαλαν σχετικές αναφορές στις Αρχές χωρίς να τύχουν ανταπόκρισης, ενώ οι επικριτές τους τονίζουν πως τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν λαμβάνουν ουσιαστικά μέτρα για να εμποδίσουν το οικονομικό έγκλημα.

Ειδικότερα, από την έρευνά τους προκύπτει πως η Deutsche Bank είχε τη μερίδα του λέοντος στις ύποπτες συναλλαγές, έχοντας μεταφέρει κεφάλαια ύψους 1,3 τρισ. δολαρίων, και την ακολουθεί η JPMorgan Chase με κινήσεις ύποπτων κεφαλαίων ύψους 514 δισ. δολαρίων. Οι Barclays, Standard Chartered και Bank of New York Mellon, όπως και κάποιες άλλες λιγότερο φημισμένες διεθνώς, διεκπεραίωσαν ύποπτες κινήσεις κεφαλαίων άνω των 20 δισ. δολαρίων.

Προκύπτει επίσης πως οι ύποπτες κινήσεις κεφαλαίων αυξήθηκαν δραματικά μετά το 2012, οπότε οι αμερικανικές αρχές είχαν επιβάλει βαρύτατα πρόστιμα στις τράπεζες HSBC και Standard Chartered: από 60.000 ετησίως που ανέρχονταν οι ύποπτες συναλλαγές το 2012, σε πάνω από 2 εκατ. ετησίως τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με σχετική έρευνα του Ινστιτούτου Πολιτικής Τραπεζών, οι αρμόδιες υπηρεσίες διερεύνησαν μόλις το 4% αυτών των αναφορών, ενώ αρμόδια υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών τονίζει πως κατάσχεται συνήθως μόλις το 1% των ύποπτων χρημάτων.

Οι τράπεζες έχουν προσλάβει κουστωδίες από υπαλλήλους για να στελεχώσουν τμήματα κατά του ξεπλύματος χρήματος και του οικονομικού εγκλήματος. Σύμφωνα, πάντως, με σχετικό ρεπορτάζ του Bloomberg, συνήθως εργάζονται υπερβολικά πολλές ώρες και χωρίς να έχουν στη διάθεσή τους τις απαιτούμενες πηγές. Ενίοτε αναγκάζονται να καταφεύγουν στην έρευνα μέσω του Google για να εντοπίσουν την ταυτότητα των ανθρώπων πίσω από τις ύποπτες συναλλαγές!

Αναπόφευκτο…

Ορισμένα στελέχη παραδέχονται, όμως, πως στην πραγματικότητα δεν μπορούν να αποτρέψουν κάθε παράνομη δραστηριότητα. «Είναι η φύση των τραπεζών: μεταφέρουν χρήματα», σχολιάζει ο Τζιμ Ρίτσαρντς, πρώην επικεφαλής της ομάδας κατά του ξεπλύματος χρήματος στη Wells Fargo & Co. και στην Bank of America, που σήμερα έχει δική του συμβουλευτική εταιρεία. Ο ίδιος προεξοφλεί πως, παρά τις προσπάθειες να παταχθεί το ξέπλυμα και το οικονομικό έγκλημα, θα υπάρχουν πάντα κεφάλαια που θα είναι προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας και θα κινούνται μέσα στο τραπεζικό σύστημα. Καταλήγει, όμως, πως «τα χρήματα αυτά αντιπροσωπεύουν μια μικρή μερίδα των τρισεκατομμυρίων δολαρίων που χειρίζονται οι τράπεζες καθημερινά».

Με πληροφορίες από «Καθημερινή»

Source: newsbomb.gr
Tags: ΓΑΜΠΡΟΣΕλληνοτουρκικάΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣΡετζέπ Ταγίπ ΕρντογάνΣΚΑΝΔΑΛΟΤΡΑΠΕΖΕΣ

Σχετικά Άρθρα

Εντι Ζεμενίδης: Η πιο σημαντική χώρα- εταίρος στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου είναι η Ελλάδα
Featured

Εντι Ζεμενίδης: Η πιο σημαντική χώρα- εταίρος στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου είναι η Ελλάδα

16 Μαρτίου 2023
Τζέφρι Πάιτ: Ο ρόλος της Αλεξανδρούπολης ως ενεργειακός κόμβος στην περιοχή είναι πλέον αδιαμφισβήτητος
Featured

Τζέφρι Πάιτ: Ο ρόλος της Αλεξανδρούπολης ως ενεργειακός κόμβος στην περιοχή είναι πλέον αδιαμφισβήτητος

16 Μαρτίου 2023
Μπομπ Μενέντεζ: Πολλά υποσχόμενη η Ανατολική Μεσόγειος παρά τις προκλήσεις και τους επικίνδυνους ηγέτες σε Τουρκία και Ρωσία
Featured

Μπομπ Μενέντεζ: Πολλά υποσχόμενη η Ανατολική Μεσόγειος παρά τις προκλήσεις και τους επικίνδυνους ηγέτες σε Τουρκία και Ρωσία

16 Μαρτίου 2023
Κομισιόν: «Δεν υπάρχουν μυστικά ευρωπαϊκά κονδύλια»
Featured

Κομισιόν: «Δεν υπάρχουν μυστικά ευρωπαϊκά κονδύλια»

1 Μαρτίου 2023
TikTok: Επενδύει για την ισχυρή κοινότητά του στην Ευρώπη των 150 εκατομμυρίων
Featured

TikTok: Επενδύει για την ισχυρή κοινότητά του στην Ευρώπη των 150 εκατομμυρίων

26 Φεβρουαρίου 2023
1st Hellenic Impact Investing Conference  “Για να καλύψουμε τις ανάγκες τροφίμων για τον αυξανόμενο πληθυσμό του πλανήτη, πρέπει να αυξήσουμε την παραγωγή κατά 70%-100% σε σύγκριση με τα σημερινά επίπεδα”
Featured

1st Hellenic Impact Investing Conference “Για να καλύψουμε τις ανάγκες τροφίμων για τον αυξανόμενο πληθυσμό του πλανήτη, πρέπει να αυξήσουμε την παραγωγή κατά 70%-100% σε σύγκριση με τα σημερινά επίπεδα”

25 Φεβρουαρίου 2023
Load More
skglive.gr

© 2020 Skglive

Menu

  • Blog
  • Γιατρος για όλους με πιο βελτιωμένες υπηρεσίες
  • Ζώδια
  • Στον ιερό βράχο της Ακρόπολης

Follow Us

  • Αρχική
  • Ελλάδα
  • Πολιτική
  • Διεθνές
  • Αθλητικά
  • Οικονομία
  • Υγεία
  • Lifestyle
  • Καιρός
  • Περιβάλλον
  • Πολιτισμός
  • Τουρισμός
  • Ζώδια

© 2020 Skglive

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept All”, you consent to the use of ALL the cookies. However, you may visit "Cookie Settings" to provide a controlled consent.
Cookie SettingsAccept AllReject All
Manage consent

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary
Always Enabled
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.
CookieDurationDescription
cookielawinfo-checkbox-analytics11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functional11 monthsThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-necessary11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-others11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-performance11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
viewed_cookie_policy11 monthsThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
Functional
Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.
Performance
Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Analytics
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Advertisement
Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.
Others
Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.
SAVE & ACCEPT